Bases de datos AML

Cumple con la legislación y lucha contra actividades sospechosas para proteger la reputación de tu empresa.

Base de datos AML web

Toma medidas para impedir el blanqueo de capitales

Cotejo de listas de sanciones y otras señales a nivel internacional para impedir que se produzcan fraudes.

  • Gestionamos las posibles sanciones.

  • Fomenta la confianza de los usuarios en tu negocio.

  • Datos actualizados.

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SECCION A QUITAR/ACTUALIZAR

Detecta personas físicas o empresas sospechosas

La Inteligencia Artificial es tu aliada contra el fraude

  • Información sobre personas expuestas políticamente.

  • Listados de penalizaciones y de exclusión.

  • Alcance mediático.

  • Referencias sobre la aplicación de la Ley.

  • Registros corporativos.

  • Verificación de documentos de identidad.

Preguntas más frecuentes

¿Cómo implementar las bases de datos AML en mi empresa?

Como nuestras otras funciones, las bases de datos AML se pueden implementar e integrar rápidamente a través de REST API.

Las bases de datos AML sirven para implementar medidas de seguridad contra el fraude u otros delitos derivados del blanqueo de capitales. Se trata de detectar a tiempo si el origen de una transacción o una cantidad de dinero es ilícito o no.

Principalmente las empresas de finanzas y las casas de juegos y apuestas.

Por supuesto. Es la única manera de luchar de forma efectiva contra el blanqueo de capitales y el fraude.

Las respuestas que tu negocio necesita

En Quick ID podemos ayudarte a implementar los sistemas automáticos de verificación digital más adecuados para tu empresa.

No tienes por que seguir frustrado con tus procesos de verificación de identidad.

Deja de perder tiempo, dinero y energía en estrategias ineficaces y verifica a tus clientes en el acto.

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